贵州银行股份有限公司根据《公司法》和公司章程规定,现将召开2018年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2018年21日(星期)14:30—15:00 (会议签到时间13:30-14:20)

(二)会议地点:贵州天怡豪生大酒店2楼天怡厅(贵阳市云岩区枣山路95号)                                    

(三)召集人:公司董事会

(四)会议方式:现场表决方式

二、会议审议事项

 选举李志明同志为贵州银行董事的议案

三、出席会议人员

(一)截至 2017年12月31日合法持有本行股份的股东,股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决(出席会议授权委托书在登记出席会议时领取)。

(二)本行董事、监事和有关高级管理人员。

(三)本行聘请的律师及其他会议相关人员。

四、出席会议登记

(一)符合上述条件的法人(或其他组织)股东法定代表人(负责人)亲自办理出席现场会议登记的,须提供法定代表人(负责人)证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人登记出席现场会议的,代理人须提供法定代表人(负责人)证明文件、书面授权委托书(见附件)、本人有效身份证件、持股凭证。

(二)符合上述条件的自然人股东亲自办理出席现场会议登记的,须持有本人身份证、持股凭证;委托代理人办理出席会议登记的,代理人须提供书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证。

(三)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须本人签字,法定代表人(负责人)证明文件复印件须加盖公司公章,其身份证明复印件须法定代表人(负责人)签字。

(四)会议登记时间为 2018年1月19日、22日(上午9:00——12:00,下午14:30——18:00),逾期将不再办理出席本次股东大会的股东登记,未办理出席会议登记的视为弃权。

五、出席会议登记地点

贵阳及其他市州片区:贵州省贵阳市南明区中华南路149号中都大厦21楼贵州银行董事会办公室,联系人:侯彬彬,联系电话:0851-86207719;周芳竹,联系电话:0851-86987657;董华,联系电话:0851-86987355。

遵义片区:贵州省遵义市厦门路中段贵州银行遵义分行328办公室,联系人:王晓红,联系电话:0851-28663663。

六盘水片区:六盘水市钟山西路36号23楼办公室,联系人:段炜,联系电话:0858-8200777。

安顺片区:安顺市西航路136号贵州银行安顺分行办公室,联系人:汪钰成,联系电话:0851-33464175。

、其他事项

(一)现场会议联系方式:

董  华  联系电话:0851-86987355      

侯彬彬  联系电话:0851-86207719     

周芳竹  联系电话:0851-86987657

(二)出席现场会议的法人(其他组织)股东代表人凭《授权委托书》及受托人身份证件参会,自然人凭本人身份证件或《授权委托书》及受托人身份证件参会。     

附:《授权委托书》                              

特此公告。

 

贵州银行股份有限公司

2018年1月15日

 

 

授权委托书

(会议登记用)

 

兹全权委托       先生/女士代表本人(单位)办理贵州银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场出席登记手续,委托有效期至2018年1月22日18:00终止。

委托人(签名或盖章):

法定代表人、负责人(签章):

委托人身份证号码(自然人股东填写):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:              年     月     

(注:本授权委托书复印或按以上格式自制均有效)

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