贵州银行股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

 

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的相关规定,贵州银行股份有限公司(以下简称本行)决定于2021年12月23日(星期四)召开2021年第二次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间

2021年12月23日(星期四)14:30正式开始,会议签到时间为13:20-14:20。

)会议地点

贵州银行总行大楼4501会议室(中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号)

)会议召集人

本行董事会

)会议方式

现场会议

表决方式

投票表决

二、会议事项

普通决议案

1.审议及批准委任贾祥森先生为本行第三届董事会独立非执行董事;

2.审议及批准委任李浩然先生为本行第三届董事会独立非执行董事。

为保障股东行使权利,以上议案资料于会议通知发出当日发布于本行官方网站:http://www.bgzchina.com,供股东查阅。

三、出席或列席会议人员

(一)本行2021年12月20日(星期一)起至2021年12月23日(星期四)止期间(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记,该期间不办理股份过户手续。于2021年12月23日(星期四)名列本行股东名册的股东将有权出席2021年第二次临时股东大会并可于会上投票。

根据《贵州银行股份有限公司章程》的规定,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时,在质押期间,其在2021年第二次临时股东大会上不得就质押部分股权行使表决权。

(二)有权出席2021年第二次临时股东大会并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。

(三)本行聘请的律师及其他会议相关人员参加会议。

四、出席会议登记

为保证2021年第二次临时股东大会的顺利召开,建议出席会议的股东提前办理会议登记,具体办法如下:

(一)拟参加2021年第二次临时股东大会的内资股股东请分别填妥及签署相关回执,并于2021年12月16日(星期四)下午17时30分或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本行会议登记地点。H股股东递交方式另行公告。

(二)股东大会参会回执样本、法定代表人(负责人)证明文件样本、授权委托书样本请到本行官方网站(http://www.bgzchina.com)下载。

(三)符合出席条件的法人(或其他组织)股东:法定代表人(负责人)亲自出席会议的,须提供营业执照(或其他主体资格证明文件)复印件、法定代表人(负责人)证明文件、本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,须提供本人有效身份证件、营业执照(或其他主体资格证明文件)复印件、法人(或其他组织)股东委派该代表的授权委托书。符合出席条件的自然人股东:亲自出席会议的,须持本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,须提供授权委托书、本人有效身份证件。

上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须本人签字,营业执照(或其他主体资格证明文件)及法定代表人(负责人)证明文件复印件须加盖股东单位公章,法定代表人(负责人)身份证件复印件须法定代表人(负责人)签字,以上资料与参会回执一并提交。

(四)登记地点

1.遵义片区:贵州省遵义市汇川区厦门路中段遵义分行111股权办公室,联系人:王晓红,联系电话:0851-28663663/13087899717。

2.六盘水片区:贵州省六盘水市钟山西路36号23楼六盘水分行办公室,联系人:李明明,联系电话:0858-8200777/15086471775。

3.安顺片区:贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心B幢1-5楼。联系人:张彩云,联系电话0851-33464175/18744742141。

4.贵阳及其他市州片区:中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼43层,联系人:夏单城,联系电话:0851-88608381/18810278857。

五、特别提示事项

为全力做好新冠肺炎疫情防控工作,维护股东及参会人员的健康安全。本行董事会建议股东通过委任2021年第二次临时股东大会主席代为出席的方式就有关决议案进行投票。

本行将在会场采取一系列防疫措施。参会者应做好个人防护工作,全程佩戴医用外科口罩,并配合测量体温,体温正常方可入场。与会人员的食宿费用自理,本行不安排住宿、用餐。

六、联系方式

联系地址:中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼

邮政编码:550081

联系人:

夏单城,联系电话:0851-88608381,18810278857。

王登虎,联系电话:0851-88607057,15185423291。

           

贵州银行股份有限公司董事会

                             2021年12月6日

 

 


附件
2021年第二次临时股东大会适用之代表委任表格.pdf
法定代表人身份证明书.pdf
通告(临时股东大会会议资料).pdf
2021年第二次临时股东大会参会回执.pdf
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知.pdf
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