尊敬的客户:

为更好地保障您的资金安全,为您提供更加优质、高效、便捷的金融服务,依据《中华人民共和国反洗钱法》《个人存款账户实名制规定》《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等相关规定,我行正在组织开展对个人长期不动户、同一个客户名下Ⅰ类户超过1个或Ⅱ类户超过5个的个人银行结算账户、客户信息不全或有误的单位和个人银行账户等进行清理,前期我行已通过网上银行、手机银行和营业网点发布、张贴公告等方式告知相关事宜。

对未在上述公告要求时限内到我行维护、完善客户或账户相关信息,以及发现账户交易存在涉赌涉诈或洗钱风险的,我行将根据监管规定限制账户交易渠道或交易功能,必要情况下,我行将把相关信息报送公安机关或人民银行;对于账户余额为零且逾期未办理重新激活或销户手续个人长期不动户,我行将统一作销户处理

自本公告发布之日起,若您发现账户交易渠道或交易功能受限,单位客户请持开户资料到开户网点,个人客户请持本人有效身份证件、银行卡/存折到我行任一营业网点查询原因,并做相应处理。

根据人民银行和公安机关有关规定,对经设区的市级及以上公安机关认定出租、出借、出售、购买银行账户含银行卡的单位和个人及其相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人5年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户。出租、出借、出售的银行账户一旦查实用于实施信息网络犯罪活动,涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪或帮助信息网络犯罪活动的,公安机关将依法追究刑事责任。

我行在上述账户清理过程中不会收取任何费用,不会以任何形式和理由索要开户人的账户密码、短信验证码等信息,也不会以任何形式和理由要求开户人进行转账等涉及账户资金的操作。

感谢您对我行工作的大力支持与配合,由此给您带来不便,敬请谅解。如有疑问,请向营业网点工作人员或拨打我行客户服务电话4000696655进行咨询。

特此公告

 

 

贵州银行股份有限公司

                             2022年1月1日

 






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