贵州银行股份有限公司关于召开
2022年年度股东大会的通知
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的相关规定，贵州银行股份有限公司（以下简称本行）决定于2023年5月18日（星期四）召开2022年年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间
2023年5月18日（星期四）14：30开始，会议签到时间为13：20-14：20。
（二）会议地点
贵州银行总行大楼4501会议室（中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号）
（三）会议召集人
本行董事会
（四）会议方式
现场会议
（五）表决方式
投票表决
二、会议事项
（一）2022年年度股东大会审议事项
普通决议案：
1.审议并批准本行2022年度董事会工作报告；
2.审议并批准本行2022年度监事会工作报告；
3.审议并批准本行2022年度财务决算报告；
4.审议并批准本行2022年度利润分配方案；
5.审议并批准本行2023年财务预算方案；
6.审议并批准聘请2023年度会计师事务所；
7.审议并批准修订《贵州银行股份有限公司关联/关连交易管理办法》；
8.审议并批准委任吴志军先生为贵州银行第三届董事会非执行董事；
9.审议并批准委任孙俊伟先生为贵州银行第三届董事会非执行董事；
10.审议并批准委任叶江玫女士为贵州银行第三届董事会非执行董事；
特别决议案：
11.审议并批准本行赎回并新发二级资本债方案；
（二）2022年年度股东大会报告事项
12.贵州银行2022年度大股东评估情况报告；
13.贵州银行2022年度“两会一层”及其成员履职评价报告；
14.贵州银行2022年度独立非执行董事述职报告；
15.贵州银行2022年度关联交易专项报告；
16.贵州银行2022年股东大会决议执行情况报告。
三、出席或列席会议人员
（一）本行2023年5月15日（星期一）起至2023年5月18日（星期四）止期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，该期间不办理股份过户手续。于2023年5月18日（星期四）名列本行股东名册的股东将有权出席2022年年度股东大会并可于会上投票。
根据《贵州银行股份有限公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，在质押期间，其在2022年年度股东大会上不得就质押部分股权行使表决权。
（二）有权出席股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。
（三）本行聘请的律师及其他会议相关人员参加会议。
四、出席会议登记
为保证2022年年度股东大会的顺利召开，建议出席会议的股东提前办理会议登记，具体办法如下：
（一）拟参加2022年年度股东大会的内资股股东请分别填妥及签署相关回执，并于2023年5月10日（星期三）下午17时30分或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本行会议登记地点。H股股东递交方式另行公告。
（二）股东大会参会回执样本、法定代表人（负责人）证明文件样本、授权委托书样本及会议材料请参见附件。
（三）符合出席条件的法人（或其他组织）股东：法定代表人（负责人）亲自出席会议的，须提供营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法定代表人（负责人）证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供本人有效身份证件、营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法人（或其他组织）股东委派该代表的授权委托书。符合出席条件的自然人股东：亲自出席会议的，须持本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供授权委托书、本人有效身份证件。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，营业执照（或其他主体资格证明文件）及法定代表人（负责人）证明文件复印件须加盖股东单位公章，法定代表人（负责人）身份证件复印件须法定代表人（负责人）签字，以上资料与参会回执一并提交。
（四）登记地点
1.遵义片区：贵州省遵义市汇川区厦门路中段遵义分行111股权办公室，联系人：付义波，联系电话：0851-28663663/13087899717。
2.六盘水片区：贵州省六盘水市钟山西路36号23楼六盘水分行办公室，联系人：李明明，联系电话：0858-8200777/15086471775。
3.安顺片区：贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心B幢1-5楼，联系人：张彩云，联系电话：0851-33464175/18744742141。
4.贵阳及其他地区：中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼43层，联系人：吴洁，联系电话：0851-88606890/13511910220。
五、特别提示事项
与会人员的食宿费用自理，本行不安排住宿、用餐。
六、联系方式
联系地址：中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼
邮政编码：550081
联系人：
夏单城，联系电话：0851-88608381，18810278857。
吴 洁，联系电话：0851-88606890，13511910220。
王登虎，联系电话：0851-88607057，15185423291。
贵州银行股份有限公司董事会
2023年4月19日
附件：附件1.贵州银行股份有限公司2022年年度股东大会参会回执.pdf
附件：附件2.2022年年度股东大会适用之代表委任表格.pdf
附件：附件3.法定代表人身份证明书.pdf
附件：附件4.通函（会议材料）.pdf