贵州银行股份有限公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的相关规定，贵州银行股份有限公司（以下简称本行）决定于2024年3月27日（星期三）召开2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间
2024年3月27日（星期三）14:30开始，会议签到时间为13:20-14:20。
（二）会议地点
贵州银行总行大楼4501会议室（中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号）
（三）会议召集人
本行董事会
（四）会议方式
现场会议
（五）表决方式
投票表决
二、会议事项
普通决议案
1.审议并批准委任吴帆女士为本行第三届董事会执行董事；
2.审议并批准委任陈多航先生为本行第三届董事会非执行董事；
3.审议并批准《贵州银行股份有限公司2023-2025年资本规划》。
三、出席或列席会议人员
（一）本行2024年3月26日（星期二）起至2024年3月27日（星期三）止期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，该期间不办理股份过户手续。于2024年3月27日（星期三）名列本行股东名册的股东将有权出席2024年第一次临时股东大会并可于会上投票。
根据《贵州银行股份有限公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，在质押期间，其在2024年第一次临时股东大会上不得就质押部分股权行使表决权。
（二）有权出席股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。
（三）本行聘请的律师及其他会议相关人员参加会议。
四、出席会议登记
为保证2024年第一次临时股东大会的顺利召开，建议出席会议的股东提前办理会议登记，具体办法如下：
（一）拟参加2024年第一次临时股东大会的内资股股东请分别填妥及签署相关回执，并于2024年3月25日（星期一）下午17时30分或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本行会议登记地点。H股股东递交方式另行公告。
（二）股东大会参会回执样本、法定代表人（负责人）证明文件样本、授权委托书样本及会议材料请参见附件。
（三）符合出席条件的法人（或其他组织）股东：法定代表人（负责人）亲自出席会议的，须提供营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法定代表人（负责人）证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供本人有效身份证件、营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法人（或其他组织）股东委派该代表的授权委托书。符合出席条件的自然人股东：亲自出席会议的，须持本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供授权委托书、本人有效身份证件。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，营业执照（或其他主体资格证明文件）及法定代表人（负责人）证明文件复印件须加盖股东单位公章，法定代表人（负责人）身份证件复印件须法定代表人（负责人）签字，以上资料与参会回执一并提交。
（四）登记地点
1.遵义片区：贵州省遵义市汇川区厦门路中段遵义分行111股权办公室，联系人：付义波，联系电话：0851-28663663/13087899717。
2.六盘水片区：贵州省六盘水市钟山西路36号23楼六盘水分行办公室，联系人：李明明，联系电话：0858-8200777/15086471775。
3.安顺片区：贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心B幢1-5楼，联系人：李晶晶，联系电话0851-38115735/13688538123。
4.贵阳及其他地区：中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼43层，联系人：游雯珺，联系电话：0851-88506323/15012979815。
五、特别提示事项
与会人员的食宿费用自理，本行不安排住宿、用餐。
六、联系方式
联系地址：中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼
邮政编码：550081
联系人：
游雯珺，联系电话：0851-88506323，15012979815。
吴 洁，联系电话：0851-88606890，13511910220。
王登虎，联系电话：0851-88607057，15185423291。
附件：附件1.贵州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会回执.pdf
附件2.贵州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会适用之代表委任表格.pdf
附件4.贵州银行股份有限公司2024年第一次股东大会通函（会议材料）.pdf
贵州银行股份有限公司董事会
2024年3月11日