贵州银行股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的相关规定，贵州银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定于2024年6月27日（星期四）召开2023年年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间
2024年6月27日（星期四）14:30开始，会议签到时间为13:20-14:20。
（二）会议地点
贵州银行总行大楼4501会议室（中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号）
（三）会议召集人
本行董事会
（四）会议方式
现场会议
（五）表决方式
投票表决
二、会议事项
（一）普通决议案
1.审议并批准本行2023年度董事会工作报告；
2.审议并批准本行2023年度监事会工作报告；
3.审议并批准本行2023年度财务决算报告；
4.审议并批准本行2023年度利润分配方案；
5.审议并批准本行2024年财务预算方案；
6.审议并批准聘请2024年度会计师事务所；
7.审议并批准第四届董事会换届选举方案；
7.1 选举杨明尚先生担任第四届董事会执行董事；
7.2 选举吴帆女士担任第四届董事会执行董事；
7.3 选举蔡东先生担任第四届董事会执行董事；
7.4 选举陈含青先生担任第四届董事会非执行董事；
7.5 选举张砚女士担任第四届董事会非执行董事；
7.6 选举陈多航先生担任第四届董事会非执行董事；
7.7 选举孙俊伟先生担任第四届董事会非执行董事；
7.8 选举胡宇雯女士担任第四届董事会非执行董事；
7.9 选举龚涛涛女士担任第四届董事会非执行董事；
7.10 选举孙莉女士担任第四届董事会独立非执行董事；
7.11 选举李浩然先生担任第四届董事会独立非执行董事；
7.12 选举殷孟波先生担任第四届董事会独立非执行董事；
7.13 选举陈蓉女士担任第四届董事会独立非执行董事；
7.14 选举王遥女士担任第四届董事会独立非执行董事；
8. 审议并批准委任张瑞彬先生为本行第三届监事会外部监事；
9. 审议并批准第四届董事会执行董事薪酬标准；
10. 审议并批准第四届董事会非执行董事薪酬标准；
11. 审议并批准第四届董事会独立非执行董事薪酬标准；
（二）特别决议案
12. 审议并批准本行续发绿色金融债券方案。
三、出席或列席会议人员
（一）本行2024年6月24日（星期一）起至2024年6月27日（星期四）止期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，该期间不办理股份过户手续。于2024年6月27日（星期四）名列本行股东名册的股东将有权出席2023年年度股东大会并可于会上投票。
根据《贵州银行股份有限公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，在质押期间，其在2023年年度股东大会上不得就质押部分股权行使表决权。
（二）有权出席股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。
（三）本行聘请的律师及其他会议相关人员参加会议。
四、出席会议登记
为保证2023年年度股东大会的顺利召开，建议出席会议的股东提前办理会议登记，具体办法如下：
（一）拟参加2023年年度股东大会的内资股股东请分别填妥及签署相关回执，并于2024年6月24日（星期一）下午17时30分或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本行会议登记地点。H股股东递交方式另行公告。
（二）股东大会参会回执样本、法定代表人（负责人）证明文件样本、授权委托书样本及会议材料请参见附件。
（三）符合出席条件的法人（或其他组织）股东：法定代表人（负责人）亲自出席会议的，须提供营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法定代表人（负责人）证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供本人有效身份证件、营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法人（或其他组织）股东委派该代表的授权委托书。符合出席条件的自然人股东：亲自出席会议的，须持本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供授权委托书、本人有效身份证件。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，营业执照（或其他主体资格证明文件）及法定代表人（负责人）证明文件复印件须加盖股东单位公章，法定代表人（负责人）身份证件复印件须法定代表人（负责人）签字，以上资料与参会回执一并提交。
（四）登记地点
1.遵义片区：贵州省遵义市汇川区厦门路中段遵义分行111股权办公室，联系人：付义波，联系电话：0851-28663663/13087899717。
2.六盘水片区：贵州省六盘水市钟山西路36号23楼六盘水分行办公室，联系人：李明明，联系电话：0858-8200777/15086471775。
3.安顺片区：贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心B幢1-5楼，联系人：李晶晶，联系电话：0851-38115735/13688538123。
4.贵阳及其他地区：中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼43层，联系人：游雯珺，联系电话：0851-88506323/15012979815。
五、特别提示事项
与会人员的食宿费用自理，本行不安排住宿、用餐。
六、联系方式
联系地址：中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼
邮政编码：550081
联系人：
游雯珺，联系电话：0851-88506323，15012979815。
吴 洁，联系电话：0851-88606890，13511910220。
王登虎，联系电话：0851-88607057，15185423291。
附件：附件1：贵州银行股份有限公司2023年年度股东大会参会回执.pdf
附件2：贵州银行股份有限公司2023年年度股东大会适用之代表委任表格（授权委托书）.pdf
附件4：贵州银行股份有限公司2023年年度股东大会会议材料.pdf
贵州银行股份有限公司董事会
2024年6月6日