贵州银行股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的相关规定，贵州银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定于2026年6月30日（星期二）召开2025年年度股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间
2026年6月30日（星期二）14:30开始，会议签到时间为13:20-14:20。
（二）会议地点
贵州银行总行大楼4501会议室（中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号）
（三）会议召集人
本行董事会
（四）会议方式
现场会议
（五）表决方式
投票表决
二、会议事项
（一）审议事项
普通决议案
1.审议并批准本行2025年度董事会工作报告
2.审议并批准本行2025年度财务决算报告
3.审议并批准本行2025年度利润分配方案
4.审议并批准本行2026年财务预算方案
5.审议并批准聘请2026年度会计师事务所
6.审议并批准委任杨鸿钧先生为第四届董事会执行董事
7.审议并批准委任温志朝先生为第四届董事会独立非执行董事
8.审议并批准修订《贵州银行股份有限公司股东会议事规则》
9.审议并批准修订《贵州银行股份有限公司董事会议事规则》
10.审议并批准修订《贵州银行股份有限公司关联╱关连交易管理办法》
11.审议并批准修订《贵州银行股份有限公司股权管理办法》
12.审议并批准《贵州银行股份有限公司2026–2028年资本规划》
特别决议案
13.审议并批准修订《贵州银行股份有限公司章程》
14.审议并批准2026年金融债券发行工作
15.审议并批准盘州万和村镇银行改革方案
（二）报告事项
16.贵州银行2025年度大股东评估情况报告
17.贵州银行2025年度“两会一层”及其成员履职评价报告
18.贵州银行2025年度独立非执行董事述职报告
19.贵州银行2025年度关联交易专项报告
20.贵州银行2025年股东大会决议执行情况报告
三、出席或列席会议人员
（一）本行2026年6月25日（星期四）起至2026年6月30日（星期二）止期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，该期间不办理股份过户手续。于2026年6月30日（星期二）名列本行股东名册的股东将有权出席2025年年度股东会并可于会上投票。
根据《贵州银行股份有限公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，在质押期间，其在股东会上不得就质押部分股权行使表决权。
（二）有权出席股东会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。
（三）本行聘请的律师及其他会议相关人员参加会议。
四、出席会议登记
为保证2025年年度股东会的顺利召开，建议出席会议的股东提前办理会议登记，具体办法如下：
（一）拟参加2025年年度股东会的内资股股东请分别填妥及签署相关回执，并于2026年6月26日（星期五）下午17时30分或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本行会议登记地点。H股股东递交方式另行公告。
（二）参会材料
1. 符合出席条件的法人（或其他组织）股东：
（1）法定代表人（负责人）亲自出席会议的，须提供：
（a）股东会参会回执；
（b）营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件；
（c）本人有效身份证件复印件（本人签字）；
（d）法定代表人（负责人）证明文件；
以上材料全部加盖股东单位公章；
（2）委托代理人出席会议的，须提供：
（a）股东会参会回执；
（b）营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件；
（c）代理人有效身份证件复印件（代理人签字，委托大会主席无需提交此项）；
（d）法人（或其他组织）股东委派该代表的授权委托书（法人签字）；
以上材料全部加盖股东单位公章；
2. 符合出席条件的自然人股东：亲自出席会议的，须持本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供授权委托书（授权人签字）、本人有效身份证件。
《股东会参会回执》《授权委托书》《法定代表人（负责人）证明文件样本》请参见附件。
（三）登记地点
1.遵义片区：贵州省遵义市汇川区厦门路中段遵义分行111股权办公室，联系人：付义波，联系电话：0851-28663663/13087899717。
2.六盘水片区：贵州省六盘水市钟山西路36号20楼六盘水分行办公室，联系人：杨娟，联系电话：0858-8200777/15186258810。
3.安顺片区：贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心B幢1-5楼，联系人：李晶晶，联系电话：0851-38115786/13688538123。
4.贵阳及其他地区：中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼43层，联系人：游雯珺，联系电话：0851-88506323/15012979815。
五、特别提示事项
与会人员的食宿费用自理，本行不安排住宿、用餐。
六、联系方式
联系地址：中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼
邮政编码：550081
联系人：
游雯珺，联系电话：0851-88506323，15012979815。
吴 洁，联系电话：0851-88606890，13511910220。
王登虎，联系电话：0851-88607057，15185423291。
贵州银行股份有限公司董事会
2026年6月9日