贵州银行股份有限公司根据《公司法》和公司章程规定，现将召开2016年度股东大会有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2017年4月27日（星期四）15:00—17:00 （会议签到时间14:00-14:50）
（二）会议地点：贵州天怡豪生大酒店2楼天怡厅（贵阳市云岩区枣山路95号）
（三）召集人：公司董事会
（四）会议方式：现场表决方式
二、会议审议事项
（一）贵州银行2016年度董事会工作报告
（二）贵州银行2016年度监事会工作报告
（三）贵州银行2016年度财务决算报告
（四）贵州银行2017年财务预算方案
（五）贵州银行2016年度利润分配方案
（六）贵州银行变更注册资本的议案
（七）贵州银行第三次增资扩股方案
（八）修订《贵州银行股份有限公司章程》部分条款的议案
（九）修订《贵州银行股份有限公司股权管理办法》部分条款的议案
（十）续聘天健会计师事务所（重庆）分所的议案
（十一）贵州银行拟实施不良资产批量转让处置的议案
（十二）贵州银行“两会一层”2016年度履职情况报告
（十三）增选胡良品同志为贵州银行监事的议案
（十四）增选王元龙同志为贵州银行独立董事的议案
（十五）改选李征强同志为贵州银行董事的议案
（十六）改选肖明同志为贵州银行董事的议案
（十七）增选李和同志为贵州银行外部监事的议案
（十八）增选陈厚义同志为贵州银行外部监事的议案
（十九）增选刘春成同志为贵州银行董事的议案
三、出席会议对象
（一）截至 2017年3月22日合法持有本行股份的股东，股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决（出席会议授权委托书在登记出席会议时领取）。
（二）本行董事、监事和有关高级管理人员。
（三）本行聘请的律师及其他会议相关人员。
四、出席会议登记
（一）符合上述条件的法人（或其他组织）股东法定代表人（负责人）亲自办理出席现场会议登记的，须提供法定代表人（负责人）证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人登记出席现场会议的，代理人须提供法定代表人（负责人）证明文件、书面授权委托书（见附件）、本人有效身份证件、持股凭证。
（二） 符合上述条件的自然人股东亲自办理出席现场会议登记的，须持有本人身份证、持股凭证；委托代理人办理出席会议登记的，代理人须提供书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证。
(三) 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人（负责人）证明文件复印件须加盖公司公章，其身份证明复印件须法定代表人（负责人）签字。
(四) 会议登记时间为 2017年4月17日至18日（上午9:00——12：00，下午14:30——18:00），逾期将不再办理出席本次股东大会的股东登记，未办理出席会议登记的视为弃权。
（五）出席会议登记地点
贵阳及其他市州片区：贵州省贵阳市南明区中华南路149号中都大厦21楼贵州银行董事会办公室，联系人：侯彬彬，联系电话：0851-86207719；周芳竹，联系电话：0851-86987657；董华，联系电话：0851-86987355。
遵义片区：贵州省遵义市厦门路中段贵州银行遵义分行328办公室，联系人:王晓红，联系电话：0851-28663663。
六盘水片区：六盘水市钟山西路36号23楼办公室，联系人：段炜，联系电话：0858-8200777。
安顺片区：安顺市西航路136号贵州银行安顺分行办公室，联系人：汪钰成 ，联系电话：0851-33464175。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
董 华 联系电话：0851-86987355
侯彬彬 联系电话：0851-86207719
周芳竹 联系电话：0851-86987657
（二）出席现场会议的法人（其他组织）股东代表人凭《授权委托书》及受托人身份证件参会，自然人凭本人身份证件或《授权委托书》及受托人身份证件参会。
附：《授权委托书》
特此公告。
贵州银行股份有限公司
2017年4月7日
授权委托书
(会议登记用)
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）办理贵州银行股份有限公司2016年度股东大会现场出席登记手续，委托有效期至2017年 月 日18:00终止。
委托人(签名或盖章):
法定代表人、负责人（签章）：
委托人身份证号码(自然人股东填写):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
(注:本授权委托书复印或按以上格式自制均有效)