贵州银行股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
贵州银行股份有限公司根据《公司法》和公司章程规定，现将召开2014年度股东大会有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2015年8月6日（星期 四）15:00—17:00 （会议签到时间13:00-14:50）
（二）会议地点： 贵州天怡豪生大酒店6楼桫椤厅 （贵州省贵阳市云岩区枣山路95号）
（三）召集人：公司董事会
（四）会议方式：现场表决方式
二、会议审议事项
（一）贵州银行2014年度董事会工作报告
（二）贵州银行2014年度监事会工作报告
（三）贵州银行2014年度财务决算报告
（四）贵州银行2015年财务预算方案的议案
（五）贵州银行2014年度利润分配方案的议案
（六）贵州银行2014年度信息披露报告摘要的议案
（七）续聘天健会计师事务所的议案
（八）贵州银行发行二级资本债券的议案
（九）贵州银行2015年增资扩股方案的议案
三、出席会议对象
(一)截至 2015 年7月20日合法持有本行股份的股东，股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决（出席会议授权委托书在登记出席会议时领取）。
(二)本行董事、监事和有关高级管理人员。
(三)本行聘请的律师及其他会议相关人员。
四、出席会议登记
(一) 符合上述条件的法人（或其他组织）股东法定代表人（负责人）亲自办理出席现场会议登记的，须提供法定代表人（负责人）证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人登记出席现场会议的，代理人须提供法定代表人（负责人）证明文件、书面授权委托书（见附件）、本人有效身份证件、持股凭证。
（二） 符合上述条件的自然人股东亲自办理出席现场会议登记的，须持有本人身份证、持股凭证；委托代理人办理出席会议登记的，代理人须提供书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证。
(三) 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人（负责人）证明文件复印件须加盖公司公章，其身份证明复印件须法定代表人（负责人）签字。
(四) 会议登记时间为 2015年 7月27日至28日（上午9:00——12：00，下午14:30——18:00），逾期将不再办理出席本次股东大会的股东登记，未办理出席会议登记的视为弃权。
（五）出席会议登记地点：
贵阳及其他市州片区：贵州省贵阳市瑞金中路41号贵州银行董事会办公室，联系人： 姚茹君，联系电话：0851-86207754；侯彬彬，联系电话：0851-86207719；周芳竹，联系电话：0851-86987357。
遵义片区：贵州省遵义市厦门路中段贵州银行遵义分行320室，联系人:袁晓娟，联系电话：0852-28663999。
六盘水片区：六盘水市钟山西路36号23楼办公室，联系人：段炜，联系电话：0858-8200777。
安顺片区：安顺市西航路136号贵州银行安顺分行（原安顺市商业银行）二楼计划财务部，联系人：王彦，联系电话： 0853-33224415 。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
董 华 联系电话：0851-86987355 姚茹君 联系电话：0851-86207754
侯彬彬 联系电话：0851-86207719 周芳竹 联系电话：0851-86987357
（二）出席现场会议的法人（其他组织）股东代表人凭《授权委托书》及受托人身份证件参会，自然人凭本人身份证件或《授权委托书》及受托人身份证件参会。
附：《授权委托书》
特此公告。
贵州银行股份有限公司董事会
二0一五年七月十六日